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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 陳聿宏(Yu-Hung Chen) | |
dc.contributor.author | Jia-Shiun Tsai | en |
dc.contributor.author | 蔡佳勳 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T09:34:05Z | - |
dc.date.available | 2020-10-03 | |
dc.date.available | 2021-05-12T09:34:05Z | - |
dc.date.copyright | 2018-10-03 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-07-07 | |
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【2】 admin(2018年3月5日),據報道被盜的價值5500萬美元的NEM已被洗白,雪花新聞。取自:https://www.xuehua.us/2018/03/27/%E6%8D%AE%E6%8A%A5%E9%81%93%E8%A2%AB%E7%9B%97%E7%9A%84%E4%BB%B7%E5%80%BC5500%E4%B8%87%E7%BE%8E%E5%85%83%E7%9A%84nem%E5%B7%B2%E8%A2%AB%E6%B4%97%E7%99%BD/zh-tw/ 【3】 Amy Lin(2016年1月19日),購物網站「絲路」下線 暗黑網路布局夢醒,科技新報TechNews。取自:https://technews.tw/2016/01/19/silk-road-dark-web-is-dead/ 【4】 BBC NEWS(2018年1月12日),比特幣禁令:清理挖礦、禁止交易 中國還是最大玩家嗎?。取自:http://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-42660591 【5】 Chris(2015年11月3日),金管會曾銘宗:「比特幣在台灣是不合法的支付工具」INSIDE硬塞的網路趨勢觀察。 取自:https://www.inside.com.tw/2015/11/03/bitcoins 【6】 ETtoday新聞雲(國際>國際焦點,2013年3月25日),非法「絲路」線上賣毒品 月170萬美元進帳。 取自:https://www.ettoday.net/news/20130325/180976.htm#ixzz5F5uNCmFk 【7】 ETtoday新聞雲(社會>社會焦點,2013年4月13日),暗黑絲綢路/見不得光的都在這交易 「暗網」大揭密。 取自:https://www.ettoday.net/news/20170413/902872.htm#ixzz5IZ2Vnzw3 【8】 ETtoday新聞雲(社會>社會焦點,2017年4月13日),暗黑絲綢路/違法的..「暗網」都賣 警:各國都難抓。 取自:https://www.ettoday.net/news/20170413/903813.htm#ixzz5FR1byEK9 【9】 ETtoday新聞雲(財經>財經焦點,2018年1月30日),日本首例!比特幣也可買房 547枚就可入手市價1.7億商業大樓。 取自:https://www.ettoday.net/news/20180130/1102603.htm 【10】 European Central Bank (2012), Virtual currency schemes OCTOBER 2012. 【11】 FATF (June 2014) -Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 【12】 FATF (June, 2015), GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH–VIRTUAL CURRENCIES. 【13】 Harry(政府法令,2018年2月7日),美國參議院聽證會對加密貨幣的看法,幣東CoinEast。 取自:http://coineast.com/mei-guo-can-yi-yuan-ting-zheng-hui/ 【14】 M&A Online(2018年5月1日),2,000億円のビットコインが眠るMTGOXの行方。取自:https://maonline.jp/articles/tsr0129mtgox 【15】 Satoshi Nakamoto (2008), Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 【16】 UNWIRE.HK玩生活.樂科技(科技趣聞.資訊保安,2018年1月27日),日本交易所Coincheck被盜42億虛擬貨幣 買賣提款全部停止。 取自:https://unwire.hk/2018/01/27/coincheck/fun-tech/ 【17】 UNWIRE.HK玩生活.樂科技(資訊保安,2018年1月30日),日本Coincheck已鎖定42億被盜NEM虛擬貨幣行蹤。 取自:https://unwire.hk/2018/01/30/coincheck-3/tech-secure/ 【18】 UNWIRE.HK玩生活.樂科技(資訊保安,2018年3月21日),停止追查被盜43億虛擬貨幣下落 被盜NEM基本上已被「洗淨」。 取自:https://unwire.hk/2018/03/21/nemmosaicend/tech-secure/ 【19】 worm2ipo(2014年3月13日),時間線:Mt. 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dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/1198 | - |
dc.description.abstract | 近幾年,各國都非常地重視洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AML/CFT)這個議題。而且,隨著科技的進步與網際網路的快速擴張與廣泛應用之下,世界各國與國際間組織亦開始注意到新的洗錢形式—透過虛擬貨幣為之。本研究藉由對虛擬貨幣與洗錢防制的基本認識,並探討台灣與其他各個國家對於虛擬貨幣的態度之後,整理出三個與虛擬貨幣洗錢相關之國際案例:(一)利用虛擬貨幣進行買賣交易的網路黑市—絲路;(二)虛擬貨幣交易平台Mt. Gox之比特幣消失事件;(三)虛擬貨幣NEM外流失竊案。本文透過參考國際間組織所建議的方法,與上述之個案分析,以尋找解決之道。上述之個案分析結果,歸納出三項可應用於任何防制虛擬貨幣洗錢案件的通則:(一)需急速明確界定虛擬貨幣的法律性質和業務範圍;(二)對虛擬貨幣交易所或交易平台進行「實名制」規範;(三)強化金融機構在虛擬貨幣交易所的反洗錢責任。 | zh_TW |
dc.description.abstract | International countries put great emphasis on the issue of AML (Anti-Money Laundering) and CFT (Combating the financing of Terrorism) in recent years. With the advances in technology and the rapid expansion of the Internet application, the new forms of the money laundering with virtual currencies began to be noticed among the international organizations and countries around the world. Based on the understanding of virtual currencies and AML, this thesis is aimed at the AML with virtual currencies to discuss the tendency and attitude in Taiwan and other countries. It is also arranged three international cases related AML with virtual currencies, as below: (a) Online Trading with Virtual Currency – the black market Silk Road; (b) The Disappearance of Bitcoins in the Virtual Currency Trading Platform, Mt. Gox; (c) The Theft of Virtual Currency NEM. By referring the recommended methods from the international agencies and analyzing the above cases, this thesis also concludes three general rules of AML with virtual currencies, as below: (a) Defining the legal nature and business scope of the virtual currencies clearly and rapidly; (b) Implementing the real-name system for virtual currency exchanges or trading platforms; (c) Strengthening the AML’s responsibilities of the financial institutions for virtual currency exchanges. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-12T09:34:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-107-R05724018-1.pdf: 1959261 bytes, checksum: e5a3a99750bf281ce18da7679beb5065 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.description.tableofcontents | 口試委員會審定書 Ⅰ
謝辭 Ⅱ 中文摘要 Ⅲ Abstract Ⅳ 第一章 緒論 4 1.1 研究背景與動機 4 1.2 研究架構與方法 5 第二章 虛擬貨幣之定義與歷史 6 2.1 貨幣之基本定義 6 2.2 虛擬貨幣之背景與種類 9 2.3 虛擬貨幣之技術與運作機制 13 2.4 各國對於虛擬貨幣之態度 16 2.4.1 臺灣 16 2.4.2 美國 17 2.4.3 日本 18 2.4.4 中國 18 2.4.5 歐洲 19 2.4.6 俄羅斯 20 第三章 國際之虛擬貨幣相關洗錢案例 23 3.1 利用虛擬貨幣進行買賣交易的網路黑市—絲路 23 3.1.1 比特幣之背景與特性 23 3.1.2 個案之內容 26 3.2 現代版的龐氏騙局?虛擬貨幣交易平台MT. GOX之比特幣消失事件 31 3.2.1 世界第一大的比特幣交易平台Mt. Gox 31 3.2.2 個案之內容 33 3.3 虛擬貨幣NEM外流失竊案 36 3.3.1 NEM之背景與特性 36 3.3.2 個案之內容 37 第四章 虛擬貨幣相關之洗錢風險 42 4.1 洗錢的故事與定義 42 4.2 洗錢之方法 44 4.3 虛擬貨幣之洗錢風險 46 4.4 各國對於虛擬貨幣之洗錢防制 47 4.4.1 FATF 48 4.4.2 臺灣 48 4.4.3 美國 49 4.4.4 日本 50 4.4.5 中國 50 4.4.6 歐洲 51 4.4.7 俄羅斯 51 第五章 虛擬貨幣相關之洗錢防制 53 5.1 針對本文個案之洗錢防範提案 53 5.1.1 利用虛擬貨幣進行買賣交易的網路黑市—絲路 53 5.1.2 現代版的龐氏騙局?虛擬貨幣交易平台Mt. Gox之比特幣消失事件 54 5.1.3 虛擬貨幣NEM外流失竊案 55 5.2 防範虛擬貨幣洗錢行動之提案 56 5.3 國際已擬定之可行方案 60 5.4 國際新科技 62 第六章 結論 63 參考文獻 65 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 虛擬貨幣之洗錢防制與打擊資恐 | zh_TW |
dc.title | Virtual Currency for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 106-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 王建強(Chien-Chiang Wang),鄭琬蓉(Wan-Jung Cheng) | |
dc.subject.keyword | 虛擬貨幣,洗錢防制,洗錢防制與打擊資助恐怖主義,金融體系,虛擬貨幣交易平台, | zh_TW |
dc.subject.keyword | virtual currency,anti-money laundering,AML/CFT,financial institutions,virtual currency trading platform, | en |
dc.relation.page | 70 | |
dc.identifier.doi | 10.6342/NTU201801197 | |
dc.rights.note | 同意授權(全球公開) | |
dc.date.accepted | 2018-07-09 | |
dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 國際企業學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 國際企業學系 |
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